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随着国际展销会的结束,银河市也进入了九月季。
对于整年最后的一个季度来说,可能除去即将到来的七天长假之外,几乎就都要在忙碌中度过了。
无论是业绩方面,还是其他的行业如金融结算,或是某些项目上市等等。
很多公司都要在最后季度,进入全年的冲刺阶段。
…
银河警局内。
张丰剑和林组长,正在召开案件会议。
此刻的投影仪幕布上,投影了一个个项目名称,以及公司的资料等。
林组长:“这段时间,以我们所掌握的信息来看,大鱼应该已经准备要处理那笔巨额资金了。
根据线人的汇报,最近这几天,他们公司忽然来了一大批的新客户,而且每个客户所需要洗白的资金,都在百万到千万之间不等。
根据经验,很少会有这种忽然组团出来要洗金的情况,所以我们有理由怀疑,这些都是大鱼放出去诱饵。
一方面,他是想试探我们警方是否关注,另一方面,他们也是想要看看他们的洗金能力。”
张丰剑举手道:“插一句,我很好奇,大鱼的那笔钱那么大,如果只是分散开来,那要到猴年马月?”
林组长点头,而后点了手中遥控器,投影再次变换。
“所以说,接下来才是重头戏,也是我们必须提前锁定的一个重要方向,向荣科技!
根据最近的观察,似乎他们也开始在准备一些项目的上市了,这是收割的前兆,更是为了大鱼这笔大单,做准备。
这几天银河市的创投板块,以及某些潜力股上市的消息,在网上已经流出很多。
而其中最为醒目的几个项目,都是向荣创投操办的,差不多有七八个之多。
而最终能成功上市,并且供给那条大鱼将资金进去洗的,应该只有一个,但我们还不能确定是哪个项目。”
张丰剑:“那跟上头申请,彻查这几个项目公司呢?”
“不行。”林组长摇摇头否定,继续道:
“第一,我们不能大张旗鼓的去查,一旦去了,就会惊动大鱼,导致他再次隐匿。
第二,通常IPO上市是一件繁复的工作,准备的时间短则一年,长则三年以上,公司的规范程度、业绩情况、是否涉及投资者引入股权…等等均会影响上市准备时间。
而这几个项目,向荣创投那边早就经营两三年之久了。
如果这时候准备启动上市,那就证明,这几个项目目前看,肯定是没有任何马脚的,而且我们查阅几年的相关消息,几乎没有任何负面。
无论是运营团队,还是财报亦或是风控,他们在没有任何纰漏的前提下,才能拿出来启动上市的。
所以,即便查了,也是徒劳。
而这对于我们,则是个坏消息,因为要同时盯住这么多家,并且找出这里面最终到底是哪一家,才是向荣准备洗这笔巨额的工具,其实相当有难度。
很多公司项目准备上市之前,都是虚虚实实欲盖弥彰,一个防范竞争对手,另一些则是有着其他的目的。”
张丰剑听后,脸色有些暗沉。
似乎是没想到,都已经就差临门一脚了,竟还有这样的一个门槛等着他们。
“老林,那我们等他上市之后,守株待兔不行吗?”
“这很难,上市之后就不是一个人的事情了,这公司就像一个资金盘,当所有人的钱都从各个地方进入到这里面滚动翻炒,到时候等再出锅,你能分辨出那块肉是你最初放进去的了吗?”
“这……”
“所以,必须在之前就锁定,这样才能做有效的观察和追踪,时间紧,任务重啊。”
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